Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил вето на законопроект, который регулирует использование криптовалют в качестве средства платежа
8 месяцев назад
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко принял «дорожную карту» по регулированию криптовалют до конца 2022 года. Финальная версия документа будет соответствовать стандартам FATF
год назад
Южнокорейская криптобиржа Bithumb заявила, что пользователям будет закрыт вывод средств на сторонние кошельки, которые не требуют прохождения верификации
год назад
Власти закроют вопрос с регулированием обменников виртуальных валют в РФ уже в 202 году и вынесут решение, разрешить их работу с получением соответствующей лицензии или запретить
год назад
Регулятор FATF, который занимается разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег, опубликовала руководство по регулированию криптовалют с поправками с учетом секторов DeFi и NFT
год назад
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выдало лицензию компании Crypto Finance на запуск первого криптовалютного фонда, который соответствует законам страны
год назад
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выдвинула правки в нормативные документы для регулирования индустрии криптовалют — регуляторы обратили свое внимание на DeFi и NFT токены
2 года назад
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала биткоин «спекулятивным активом», который требует регулирования. Она призвала к созданию норм на «глобальном уровне»
2 года назад
В FATF заявили, что криптовалютным компаниям еще далеко до полного соответствия регуляторным нормам, несмотря на то, что многие страны адаптировали свое законодательство
2 года назад
Компания CipherTrace провела исследование, по результатам которого 56% криптовалютных бирж не проводят верификацию клиентов и не соблюдают правила KYC/AML
2 года назад
Еврокомиссия представила законопроект, который устанавливает нормы регулирования криптовалют, в том числе security-токены и стейблкоины, о тем же принципам что и фиатные валюты
2 года назад
Monero и Tari Labs объявили о разработке специального протокола, которые позволит криптовалютным биржам проводить листинг анонимных монет с соблюдением правил борьбы с отмыванием средств
2 года назад
Издание Financial Times сообщает, что компания Wirecard содействовала мальтийскому онлайн-казино CenturionBet в отмывании средств. Суммы отмытых средств не называются
2 года назад
LocalBitcoins объявила о внедрении инструментов от Elliptic, которые позволят отслеживать криптовалютные транзакции на площадке, что позволит площадке еще больше соответствовать Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег
3 года назад
Coinbase выступила с инициативой по разработке решения, предназначенного для обмена пользовательскими данными среди американских бирж, таких как Gemini, Kraken и Bittrex
3 года назад
Ряд финансовых организаций представили стандарт IVMS101, который позволит криптовалютным биржам соответствовать нормам борьбы с отмыванием денег (FATF)
3 года назад
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила конкурс на предложение инновационных инструментов для отслеживания незарегистрированых сделок по биткоин-фьючерсам
3 года назад
Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) зафиксировало за криптовалютами статус «нематериального актива» и определила правила их декларирования
3 года назад
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, которые подозреваются в отмывании 2,1 млн евро через криптовалюты. Ведется расследование
3 года назад
Европейский филиал биржи Gemini нанял директора по по контролю соответствия регулированию и отмыванию денег. Данную должность получил бывший сотрудник Circle Блэр Хэллидей
3 года назад