FATF

Обменники виртуальных валют

Дискуссии о статусе обменников в РФ и их потенциальном запрете закончатся в 2022 году

Власти закроют вопрос с регулированием обменников виртуальных валют в РФ уже в 202 году и вынесут решение, разрешить их работу с получением соответствующей лицензии или запретить
10 месяцев назад
DeFi и NFT в FATF

FATF добавила DeFi и NFT токены в нормативные документы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выдвинула правки в нормативные документы для регулирования индустрии криптовалют — регуляторы обратили свое внимание на DeFi и NFT токены
2 года назад
Регулирование биткоина

ЕЦБ считает биткоин спекулятивным активом, который нуждается в регулировании

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала биткоин «спекулятивным активом», который требует регулирования. Она призвала к созданию норм на «глобальном уровне»
2 года назад
Monero

Monero разработает руководство для бирж по листингу анонимных монет с соблюдением FATF

Monero и Tari Labs объявили о разработке специального протокола, которые позволит криптовалютным биржам проводить листинг анонимных монет с соблюдением правил борьбы с отмыванием средств
2 года назад
Отслеживание транзакций

LocalBitcoins начнет отслеживать транзакции через инструменты Elliptic

LocalBitcoins объявила о внедрении инструментов от Elliptic, которые позволят отслеживать криптовалютные транзакции на площадке, что позволит площадке еще больше соответствовать Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег
2 года назад
Отмывание денег через криптовалюты

В Нидерландах задержали двух мужчин, подозреваемых в отмывании более 2 млн евро через криптовалюты

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, которые подозреваются в отмывании 2,1 млн евро через криптовалюты. Ведется расследование
3 года назад