Wirecard помогала мафиозному онлайн-казино отмывать средства

4 года назад
Отмывание средств через Wirecard
Отмывание средств через Wirecard

Издание Financial Times сообщает, что компания Wirecard содействовала мальтийскому онлайн-казино CenturionBet в отмывании средств. Суммы отмытых средств не называются, однако подчеркивается, что данная деятельность не приносила значительного дохода Wirecard. 

Суд Италии, который занимается делом Wirecard, сообщил, что еще одна мальтийская компания пользовалась услугами платежного оператора с целью отмывания средств. На данный момент расследование находится в активной фазе.  

Новости по теме

Обменники виртуальных валют

Дискуссии о статусе обменников в РФ и их потенциальном запрете закончатся в 2022 году

Власти закроют вопрос с регулированием обменников виртуальных валют в РФ уже в 202 году и вынесут решение, разрешить их работу с получением соответствующей лицензии или запретить
2 года назад