Компания CipherTrace провела исследование, по результатам которого 56% криптовалютных бирж не проводят верификацию клиентов и не соблюдают правила KYC/AML:
Исследователи также обратили внимание на то, что большая часть бирж также имеет слабую политику KYC/AML. Несмотря на выпуск Пятой директивы о борьбе с отмыванием денег в Европе, 60% ведущих бирж со слабым KYC находятся в ЕС, по 20% в Латинской Америке и Азии.
Аналитики отметили Сейшельские Острова как одну из самых благоприятных африканских стран для отмывания денег, так как там располагаются 70% бирж, которые не обращают внимание на верификацию трейдеров.
В целом карта криптобирж по критерию соответствия KYC/AML, составленная CipherTrace, выглядит так:
