FATF

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) объявила о решении приостановить членство России в списке стран-членов организации

Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил вето на законопроект, который регулирует использование криптовалют в качестве средства платежа

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко принял «дорожную карту» по регулированию криптовалют до конца 2022 года. Финальная версия документа будет соответствовать стандартам FATF

Южнокорейская криптобиржа Bithumb заявила, что пользователям будет закрыт вывод средств на сторонние кошельки, которые не требуют прохождения верификации

Власти закроют вопрос с регулированием обменников виртуальных валют в РФ уже в 202 году и вынесут решение, разрешить их работу с получением соответствующей лицензии или запретить

Регулятор FATF, который занимается разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег, опубликовала руководство по регулированию криптовалют с поправками с учетом секторов DeFi и NFT

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выдало лицензию компании Crypto Finance на запуск первого криптовалютного фонда, который соответствует законам страны

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выдвинула правки в нормативные документы для регулирования индустрии криптовалют — регуляторы обратили свое внимание на DeFi и NFT токены

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала биткоин «спекулятивным активом», который требует регулирования. Она призвала к созданию норм на «глобальном уровне»

В FATF заявили, что криптовалютным компаниям еще далеко до полного соответствия регуляторным нормам, несмотря на то, что многие страны адаптировали свое законодательство

Компания CipherTrace провела исследование, по результатам которого 56% криптовалютных бирж не проводят верификацию клиентов и не соблюдают правила KYC/AML

Еврокомиссия представила законопроект, который устанавливает нормы регулирования криптовалют, в том числе security-токены и стейблкоины, о тем же принципам что и фиатные валюты

Monero и Tari Labs объявили о разработке специального протокола, которые позволит криптовалютным биржам проводить листинг анонимных монет с соблюдением правил борьбы с отмыванием средств

Издание Financial Times сообщает, что компания Wirecard содействовала мальтийскому онлайн-казино CenturionBet в отмывании средств. Суммы отмытых средств не называются

LocalBitcoins объявила о внедрении инструментов от Elliptic, которые позволят отслеживать криптовалютные транзакции на площадке, что позволит площадке еще больше соответствовать Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег

Coinbase выступила с инициативой по разработке решения, предназначенного для обмена пользовательскими данными среди американских бирж, таких как Gemini, Kraken и Bittrex

Ряд финансовых организаций представили стандарт IVMS101, который позволит криптовалютным биржам соответствовать нормам борьбы с отмыванием денег (FATF)

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила конкурс на предложение инновационных инструментов для отслеживания незарегистрированых сделок по биткоин-фьючерсам

Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) зафиксировало за криптовалютами статус «нематериального актива» и определила правила их декларирования

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, которые подозреваются в отмывании 2,1 млн евро через криптовалюты. Ведется расследование