scam

Почему упала криптовалюта Iron Finance — подробный разбор. Токен IRON — скам или нет. Стоит ли инвестировать в Iron Finance после запуска версии 2.0

Аналитическая платформа SlowMist сообщила об экзит-скаме — создатели «принадлежащей сообществу DeFi-экосистеме» LV Finance скрылись со средствами инвесторов, удалив аккаунты в соцсетях

Создатель DeFi-проекта SushiSwap принес извинения сообществу и вернул в фонд разработчиков ранее выведенный из него Ethereum на $14 млн.

Инвесторы сообщили о намерении подать коллективный иск против основателя SushiSwap, известного под псевдонимом «Шеф-повар Номи», после того как последний продал половину активов из резервного фонда монеты

Администратор DeFi-проекта SushiSwap устроил дамп на 50%, обвалив цену с $4,60 до $2,26. Он продал половину токенов проекта из фонда разработчиков, который оценивали в $27 млн.

Как пишет Finance Magnates, Нью-Йорский окружной суд исключил Константина Игнатова из списка ответчиков по делу криптовалютной пирамиды OneCoin, ущерб от которой оценивают в 4 млрд.

DeFi-проект ASUKA, который является клоном нашумевшего Yearn Finance, совершил экзит-скам, собрал порядка $30 000.

Аккаунты ведущих криптовалютных бирж, известных участников криптосообщества, предпринимателей, политиков и селебрити в Twitter были взломаны в один день.

Сооснователь ICO Centra Роберт Фаркас признался в проведении мошеннического токенсейла на $25 млн. Этот проект известен тем, что к его рекламе привлекались Флойд Мейвезер и DJ Khaled.

В результате расследования деятельности криптобиржи-банкрота QuadrigaCX установлено, что ее основатель Джеральд Коттен выманивал средства у клиентов и тратил их на личные нужды.

Как сообщает The Block, рост стоимости транзакций в сети Ethereum может быть связан с новой криптопирамидой MMM BSC.

SEC США обратилась в суд против еще одного мошеннического ICO проекта Dropil, который обещал своим вкладчикам создать прибыльного бота для трейдинга Dex.

Участники сообщества XRP сообщают, что в течение 2019 года и с начала 2020 года мошенники при помощи фейковых раздач завладели 8,5 млн XRP.

Со счетов китайского криптокошелька Ecosystem для EOS выведены все средства в размере $52 млн. Пользователи обвиняют команду проекта в мошенничестве.

Как сообщает Bloomberg, актер Стивен Сигал должен выплатить штраф за участие в рекламе ICO-проекта Bitcoiin2Gen, который имеет все признаки криптопирамиды.

Пользователи израильского криптовалютного кошелька BT360 сообщают о возможном экзит-скаме, ущерб от которого составит около $1 млн. На данный момент сайт и аккаунты в социальных сетях BT360 не работают.

Издание Fortune сообщает, что в пресс-релизе юридической фирмы Global Attorneys идет речь об успешном суде против платежной сети биткоина, и теперь она должна выплатить $13,8 млн жертвам мошенников.

Против онлайн-академии для трейдеров Online Trading Academy открыто дело по обвинению в мошенничестве с подачи Федеральной комиссии по торговле США.

Основателя фонда Q3 Trading Club Майкла Акермана и двух его партнеров SEC США обвиняет в присвоении $33 млн денег инвесторов путем введения их в заблуждение через предоставление ложной информации.

После анонса запуска бета-версии социальной сети Voice на блокчейне EOS, неизвестные создали фейковый аккаунт eosvoicebeta и от его имени проводили раздачу токенов Voice.