FinCEN

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) оштрафовал TD Bank на $1,3 млрд, за то что последний содействовал проведению подозрительных транзакций, связанных с криптовалютами, объемом более $1 млрд

Тремя ведущими контрагентами по делу обменника Bitzlato, который обвиняется в отмывании $700 млн, оказались криптобиржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и пирамида Понци «Финико»

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) перенесла дату обсуждения регулятивных норм для криптовалют на 60 дней. Ранее организация уже переносила важные даты по этому вопросу

Глава FinCEN Кеннет Бланко опубликовал обращение к банкам, в котором призвал последних обратить особое внимание на риски и угрозы, которые несут в себе криптовалюты, а также пересмотреть AML-процедуры

В сети опубликованы материалы с утечки секретных документов FinCEN, которые сообщают, что крупнейшие мировые банки с с 1999 по 2017 год позволили олигархам и преступникам с разных стран отмыть $2 трлн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) подготовила документ, который в случае принятия ужесточит правила регулирования криптовалютных компаний и бирж в рамках борьбы с отмываем денег и финансированием терроризма

Libra Association объявила, что наняла на пост главного юриста-консультанта бывшего главу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Роберта Вернера

Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) сказал, что социальные сети и сервисы для обмена мгновенными сообщениями «не могут закрывать глаза на незаконные транзакции»

В Конгрессе США представлен законопроект, который предполагает разделение криптовалюты на три категории и закрепление надзора над каждой из них за определенным регулятором

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что с мая 2019 года от участников крипторынка поступило 7100 сообщений о подозрительных транзакциях