Власти США выдвинули обвинения против биржи KuCoin в отмывании $9 млрд

4 месяца назад
Отмывание денег KuCoin
Отмывание денег KuCoin

Федеральная прокуратура США направила иск против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей Чуна Гана и Ке Танга с обвинениями в отмывании $9 млрд. Власти утверждают, что в период с 2017 по 2023 год платформа не проводила KYC/AML- верификацию, хотя ее клиентами являлись более 30 млн человек. 

В судебном иске указано, что площадка «использовалась для отмывания доходов от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели».

Прокуроры также отметили, что с августа 2022 по ноябрь 2023 года на KuCoin было переведено $3,2 млн с миксера Tornado Cash, который входит в санкционный список США. 

Помимо этого биржу обвинили в оказании услуг американских клиентам, на что у компании не было лицензии. 

Правоохранители США пока что не арестовали основателей KuCoin. 

Новости по теме

Взлом аккаунтов Mt.Gox

Пострадавшие клиенты Mt.Gox сообщили о попытках взломать аккаунт после заявления о выплате компенсации

Пользователи, которые стали жертвами взлома биржи Mt.Gox в 2014 году, написали в Reddit, что хакеры пытаются взломать их учетные записи на фоне новостей о зачислении компенсации
18 часов назад