Власти США обвинили основателей HashFlare и Polybius Bank в создании «схемы Понци» на $575 млн

год назад
Схема Понци 
Схема Понци 

Согласно документу Министерства Юстиций США, основатели сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергей Потапенко и Иван Турыгин обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на сумму $575 млн. Полиция Эстонии уже задержала мужчин по запросу ФБР. 

В ордере на арест указано, что HashFlare не владел заявленными вычислительными мощностями для добычи биткоина, и выплачивал клиентам монеты, приобретенные на бирже. Проект закрылся в 2019 году, за всю историю его существования пользователи заключили контракты на $550 млн.

Цифровой банк Polybius Bank был запущен обвиняемыми в мае 2017 года и должен был выдавать кредиты под залог криптовалют. Клиентам была обещана выплата дивидендов с прибыли, однако банк так и не был запущен, а организаторы заработали на схеме $25 млн. 

Потапенко и Турыгин вывели и обналичили деньги через подставные компании, приобрели недвижимость и автомобили премиум-класса. Правоохранители уже работают над конфискацией данного имущества. В случае подтверждения вины, обвиняемым грозит 20 лет тюрьмы, согласно законодательству США. 

Новости по теме

Лаунчпад GPT на OKX

Биржа OKX запустила лаунчпад токена GPT

Криптовалютная биржа проводит лаунчпад токена QnA3 (GPT) на площадке Jumpstart. Пользователи могут вносить в стейкинг биткоин или Ethereum до 28 февраля 2024 года
месяц назад
Взломы и скамы криптовалют

Отчет: в 2023 году удалось вернуть более 25% украденных в результате взломов и скамов средств

По результатам исследования PeckShield, в 2023 злоумышленники украли $2,61 млрд в криптовалюте (на 27,78% меньше чем в 2022 году) в результате взломов и скамов, при этом из этих средств удалось вернуть $674,9 млн (25,9%)
2 месяца назад