СМИ: власти США начали расследование об отмывании денег криптобиржей Binance

месяц назад
Отмывание денег
Отмывание денег

Издание Reuters сообщило, что прокуратура США сделала запрос криптобирже Binance на предоставление внутренних документов компании в рамках расследования дела об отмывании денег. Речь идет о сообщениях, написанных главой биржи Чанпэном Чжао, еще 12 руководителей и партнеров. Кроме того, Секция по отмыванию денег Министерства юстиции акцентировала на особом интересе к записям компании, которые содержат инструкции по «уничтожению, изменению или удалению документов из файлов Binance» или «переданных из Соединенных Штатов».   

Также издание заявило, что власти США также расследуют, не нарушала ли Binance Закон о банковской тайне, который предполагает обязательную регистрацию в Минфине и следованию норм борьбы с отмыванием денег. В случае признания вины нарушителю грозит 10 лет тюремного заключения.   

Новости по теме

SEC против Ripple

Суд выдал распоряжение SEC предоставить в общий доступ внутренние документы в деле против Ripple

В деле SEC против Ripple судья Аналиса Торрес выдала распоряжение SEC раскрыть внутренние документы, в которых объясняется, почему Ethereum и биткоин не считаются ценными бумагами
2 дня назад