Согласно данным РБК, руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов сообщил, что легитимные клиенты банков могут оказаться в базе данных мошенников Центрального банка России из-за операций по продаже криптовалюты на P2P-платформах. В таких случаях покупатель может использовать похищенные средства для оплаты, что приводит к блокировке счетов продавца.
Попадание в эту базу влечет за собой ограничения на проведение операций, включая блокировку счетов и карт. Эксперты рекомендуют тщательно проверять контрагентов при проведении P2P-сделок и использовать проверенные платформы с системой верификации пользователей, чтобы снизить риски участия в сомнительных операциях и избежать возможных санкций со стороны банков и регуляторов.