СМИ: США и Великобритания проводят расследование о транзакциях на $20 млрд через российскую биржу Garantex

21 день назад
Расследование Garantex 
Расследование Garantex 

Согласно изданию Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, США и Великобритания начали расследование касательно транзакций на $20 млрд в USDT через российскую биржу Garantex, которая входит в санкционный список. Как утверждают источники, все переводы были совершены после апреля 2022 года, когда США наложили санкции на Garantex.

Утверждается, что на протяжении всего периода с апреля 2022 года компания Tether, которая является эмитентом стейблкоина USDT, не сообщала властям о нарушениях со стороны Garantex. В компании отметили, что сотрудничают с правоохранителями для соблюдения всех норм.  

Новости по теме

Криптобиржа Binance

Binance получила разрешение для работы в Дубае и планирует вернуться в Индию

Binance получила лицензию VASP для ведения деятельности в Дубае, после того как бывший руководитель платформы Чанпэна Чжао отказался от контроля над компанией в стране. Также компания выполнила требования для возвращения в Индию
5 часов назад