23 ноября 2022 года с кошелька, связанного со скам-криптобиржей BTC-e, было выведено 10 000 BTC ($165 млн по курсу на момент вывода). Изначально вывод был совершен в виде двух транзакций. На один из адресов было отправлено 6500 BTC, на момент публикации данные средства больше не перемещались.
В процессе второй транзакции было перемещено 3500 BTC. Позже данная сумма была разделена между несколькими кошельками. В частности 65 BTC были отправлены на адрес биржи HitBTC.
Последний раз такая крупная сумма с кошелька биржи BTC-e выводилась в сентябре 2017 года. Тогда также были перемещены 10 000 BTC.
Некоторые аналитики предположили, что перевод мог быть осуществлен бывшими топ-менеджерами BTC-e Александром Винником или Алексеем Билюченко, которые на данный момент находятся под стражей.
