СМИ опубликовали подробности отмывания средств через скандальную криптобиржу BTC-e, наследницей которой была так же соскамившеяся площадка WEX.
Владелец компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус заявил, что против него хотели сфабриковать уголовное дело и выставить виновным в отмывании денег через криптобиржу BTC-e. Поэтому он решил обнародовать схему вывода средств с площадки.
Приемом и обработкой платежей занимался Александр Винник, который на данный момент экстрадирован во Францию. Он принимал деньги от клиентов биржи через Mayzus Financial Services и переводил на счет Always Efficient. Средства, которые оставались послы выплат клиентам переводились в компанию Canton Business Corporation, а затем через отделение "Альфа-банка" в Москве уходили на счет XP Solutions, а далее в компанию FXOpen.
После попадания на счета FXOpen средства больше не возвращались на биржу, кроме одного раза во время закрытия Mt.Gox. Что наводит на мысли о связи Mt.Gox и BTC-e, о чем давно ходили слухи.
