Деньги биржи BTC-e отмывались через "Альфа-банк"

4 года назад
BTC-e и WEX
BTC-e и WEX

СМИ опубликовали подробности отмывания средств через скандальную криптобиржу BTC-e, наследницей которой была так же соскамившеяся площадка WEX. 

Владелец компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус заявил, что против него хотели сфабриковать уголовное дело и выставить виновным в отмывании денег через криптобиржу BTC-e. Поэтому он решил обнародовать схему вывода средств с площадки.

Приемом и обработкой платежей занимался Александр Винник, который на данный момент экстрадирован во Францию. Он принимал деньги от клиентов биржи через Mayzus Financial Services и переводил на счет Always Efficient. Средства, которые оставались послы выплат клиентам переводились в компанию Canton Business Corporation, а затем через отделение "Альфа-банка" в Москве уходили на счет XP Solutions, а далее в компанию FXOpen.

После попадания на счета FXOpen средства больше не возвращались на биржу, кроме одного раза во время закрытия Mt.Gox. Что наводит на мысли о связи Mt.Gox и BTC-e, о чем давно ходили слухи.

Новости по теме

Взлом аккаунтов Mt.Gox

Пострадавшие клиенты Mt.Gox сообщили о попытках взломать аккаунт после заявления о выплате компенсации

Пользователи, которые стали жертвами взлома биржи Mt.Gox в 2014 году, написали в Reddit, что хакеры пытаются взломать их учетные записи на фоне новостей о зачислении компенсации
18 часов назад
Mt.Gox

Биржа Mt.Gox переместила $9,62 млрд в биткоине в рамках подготовки к выплатам кредиторам

Согласно данным агентства Arkham, потерпевшая крах в 2014 году биржа Mt.Gox совершила несколько перемещений активов за последние несколько дней. Аналитики сообщили, что сумма перемещений составила 141 686 BTC (~$9,62 млрд)
2 месяца назад