CoinList заплатила $1,2 млн OFAC за оказание услуг клиентам из РФ

4 месяца назад
Уплата штрафа CoinList 
Уплата штрафа CoinList 

Компания CoinList заплатила штраф в объеме $1,2 млн в рамках урегулирования претензий со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) за обслуживание клиентов из санкционного списка. Согласно заявлению регулятора, CoinList провела 989 транзакций для 89 пользователей, указавших российский адрес, при этом проживая в Крыму.

Максимальный штраф мог оказаться ~$327 млн, однако OFAC значительно сократила его, благодаря тому что CoinList в прошлом соблюдала требования, сотрудничала с властями и количество «правильных» транзакций значительно преобладает.   

Новости по теме

Биткоины США

Отчет: США являются одним из крупнейших держателей биткоина

Согласно отчету Arkham Intelligence, на государственном счету США находится большое количество биткоинов, что позволило стране войти в ТОП-3 крупнейших держателей криптовалют наряду с Великобританией и Германией
5 дней назад
Майнинг в РФ

Россия запустит реестр майнеров биткоина

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что Россия намерена запустить специальный реестр майнеров биткоина
6 дней назад