Chainalysis за пять лет выросла из небольшого стартапа в один из самых влиятельных аналитических сервисов блокчейн-сектора, а разработанные инструменты у многих изменили восприятие криптовалют и блокчейна в целом.
Откуда появились Chainalysis, что они делают и за что их недолюбливает комьюнити?
Кто такие Chainalysis
Chainalysis появилась в 2014-м году благодаря совместным усилиям Яно Моллера (работал инженером в Mycelium), Джонатана Левина и Майкла Гронагера (ранее — операционный директор Kraken). Долгое время компания существовала как стартап, и хотя общее направление работы было известно с самого начала — мониторинг криптовалютных операций и блокчейна, утекшая в апреле 2015-го «дорожная карта» вызвала резонанс в сообществе. Комьюнити смутили инструменты Chainalysis, которые должны существенно упростить поиск и отслеживание транзакций в блокчейне.
Однако уже в октябре 2015-го Chainalysis совместно с Waves прошла в акселератор Barclays, где, видимо, и получила «боевую выучку», разрабатывая решения для отслеживания переводов для Barclays. Возможно, именно этот акселератор определил компанию, как заслуживающую доверия государственных структур, что сильно повлияло на дальнейшую судьбу Chainalysis.
В июле 2019-го Forbes назвал Chainalysis одним из самых перспективных стартапов и будущим «единорогом» индустрии, а Джонатан Левин занял 4-ю строчку в рейтинге «30 under 30». На данный момент на официальном сайте можно найти информацию о 25-ти подразделениях компании, зарегистрированных в США, Европе и Сингапуре. А список клиентов включает крупнейшие банки, криптовалютные биржи и правительственные организации.
Рост и экспансия
Летом 2018-го и в феврале 2019-го Chainalysis провела сбор инвестиций в два раунда, на которых привлекла $16 млн и $30 млн соответственно. Помогали им в этом Benchmark и Accel Partners, которые сейчас указаны в числе инвесторов на сайте компании. Кстати, сервис Chainalysis KYT (о нем чуть ниже) выпустили как раз по завершению раунда А.
Уже под конец года писок поддерживаемых для мониторинга криптовалют пополнился 10-тью новыми токенами стандарта ERC-20 среди которых Maker, Dai, 0x, OmiseGo, Basic Attention Token. В общем-то не последние в рейтинге на данный момент монеты. Джонатан Левин объяснил поддержку ростом количества хакерских атак на токены этого стандарта. Формулировка, правда, звучит очень абстрактно.
В апреле 2020-го Chainalysis объявила о партнерстве. И хотя конкретные названия в пресс-релизе не прозвучали, в компании уверили, что будут сотрудничать с разработчиками ПО, криптовалютных кошельков, специалистами банковского сектора и другими криптоаналитиками.
Последнее расширение функционала компании анонсировали в начале июня — Chainalysis добавили в Reactor возможность отслеживания транзакций Dash и Zcash.
Разработчики анонимных валют ответили, что мониторить их переводы невозможно, и обе стороны по сути оказались правы — Reactor мониторит только т.н. «прозрачные» транзакции в блокчейне Zcash. Но кроме них есть и защищенные или скрининговые кошельки, и до них алгоритм отслеживания добраться не может.
Причем в Electric Coin Company отметили, что если перевод будет проводиться с защищенного кошелька на открытый, то отследить можно только сумму и адрес получателя, но не отправителя.
Продукты Chainalysis
На официальном сайте можно найти информацию о трех продуктах компании, предоставляемых правительственным и частным компаниям:
- Chainalysis KYT (Know Your Transaction) — это интерфейс, который позволяет отслеживать рейтинг безопасности транзакции, причем делает это в режиме реального времени. Команда также предоставляет API, с помощью которого можно автоматически блокировать подозрительные переводы и экспортировать журналы операций для предоставления отчетности. Инструмент ориентирован в первую очередь на биржи.
- Reactor — первый и, пожалуй, самый популярный продукт Chainalysis. Позиционируется как инструмент для «расследования», позволяет связывать криптовалютные операции с реальными лицами и деятельностью, отслеживать цепочки транзакций и даже делать заметки. Reactor автоматически создает идентификаторы адреса, анализируя всю доступную в сети информацию в историю транзакций, форумы и площадки, где упоминается кошелек. Именно Reactor в основном закупают правительственные структуры.
- Kryptos — сервис, позволяющий по базе KYC и отслеживанию активности на блокчейне определить рейтинг доверия к конкретной криптовалютной компании. По описанию Chainalysis сейчас в базе более 1 800 предприятий, и их продукт поможет быстро принять решение о том, стоит ли вести дела с тем или иным контрагентом и замечен ли он в рисковых операциях.
Борцы за честность или убийцы анонимности?
На официальном сайте Chainalysis указано, что они борются за прозрачность, единые стандарты аудита и честность среди криптовалют. И только это поможет блокчейну приобрести массовое распространение и доверие со стороны людей.
В общем, за все хорошее и против всего плохого. Вот только в комьюнити репутация Chainalysis не так радужна — аналитики известны даже не столько исследовательскими отчетами (весьма качественными, кстати), сколько своим сотрудничеством с правительствами разных стран.
Правительственные контракты
В описании деятельности компании наблюдается некоторое затишье в период с 2015-го по 2018-й, когда Chainalysis начала привлекать частные инвестиции. Поэтому возникает вопрос — на каких дрожжах росло предприятие три года?
CoinDesk посвятили целую статью государственным заказам компании.
В 2019-м общая выручка от сотрудничества с федеральными органами составила порядка $5 млн:
Только в США с Chainalysis сотрудничает 8 госструктурами, а на официальном сайте в качестве клиентов указывается также Интерпол, Европол (в 2016-м выплатили по контракту $1,6 млн) и другие. В 2019-м главными заказчиками остаются ФБР и Бюро по соблюдению миграционного и таможенного законодательства (ICE):
То есть Chainalysis не просто предоставляет услуги государственным органам — они являются одними из крупнейших заказчиков и генерируют немалую долю прибыли компании. И что примечательно, контракты Налогового управления на покупку софта для отслеживания транзакций всплыли вскоре после того, как IRS не смогла в судебном порядке добиться от Coinbase передачи полной базы данных клиентов (иск удовлетворили только частично).
Выходит, что правительственные органы (по крайней мере до 2015-го) не имели инструментов для отслеживания криптовалютных операций и могли только вежливо попросить или потребовать в судебном порядке информацию от частных компаний. Chainalysis же вернули им господствующее положение, предоставив возможность самостоятельно узнавать, что, как и откуда, сильно пошатнув один из столпов криптовалют — конфиденциальность.
Инсайд, которого больше нет
В июле 2019-го на Reddit пользователь с ником Chainalysis1 опубликовал тред, в котором сообщил, что является сотрудником компании. В комментариях темы началась целая беседа, в ходе которой аналитик рассказал много любопытного о методах работы Chainalysis. Через 12 часов тема была удалена, а комментарии «вычистили» даже из архива Reddit. Правда_ архивная копия страницы с почти полным содержанием сохранилась вот тут.
Чтобы понять, почему Chainalysis поспешила закрыть эту тему, приведем несколько цитат из комментариев:
- «Wassabi — враг номер один. Нет никакого способа деанонимизировать проходящие через него операций, как и юридических оснований для закрытия компании. Проще говоря, если бы все использовали Wassabi, Chainalysis обанкротилась бы».
- «Самое неэтичное, что делает Chainalysis — убивает суть системы, которая была создана для анонимного использования, тем самым снижая интерес к криптовалютам».
- «Транзакции помечаются как «грязные», если проводятся с украденными монетами, получены из даркнета, прошли через микшер, от кошельков вымогателей или связанных с террористическими организациями».
- «Возможно, в Европе у Chainalysis есть связь с провайдерами. Но это только предположения».
- «Среди основных клиентов компании — американские биржи и правительственные структуры. Причем основную прибыль генерируют именно биржи, т.к. оплата зависит от количества клиентов. Если вы пользуетесь криптобиржей в США, то, скорее всего, она мониторит ваши транзакции, т. к. обязана подавать отчеты о подозрительных операциях в Федеральное правительство».
Информация стоит того, чтобы с ней ознакомиться и включает отрывочные сведения о методах работы Chainalysis и способах противодействия отслеживанию. И хотя тема была создана год назад, а аналитический инструмент компании должен был обновиться, вряд ли в Chainalysis сделали качественный скачок, который позволил бы отслеживать микшеры и выявлять IP скрытые за Electrum-нодами.
Chainalysis, don't be evil!
По сказанному выше видно, что Chainalysis выбрали весьма непростую нишу и должны балансировать на лезвии бритвы, чтобы не уничтожить систему, их же породившую. И пока наблюдается явный перекос компании в сторону регуляторов, а не сообщества. Последнее, кстати, уже предъявлял по меньшей мере две серьезных претензии к Chainalysis:
- В нарушении приватности — компания собирает или помогает правительству собирать данные, которые касаются частной жизни и в которые государство лезть не должно. Ведь даже полностью регулируемые фиатные деньги не позволяют центробанку или налоговой мониторить все ваши операции и расходы. Антонопулос даже обвинял Chainalysis в том, что она предоставляет худшим режимам и диктаторам информацию, нарушающую гражданские права и права человека, сравнив сотрудничество с Chainalysis с работой на оружейной фабрике или производством клеток для концлагерей:
В ответ Chainalysis, конечно же, заметили, что с диктаторами они не работают. Но давайте будем честны, даже если и работают, мы этого не узнаем.
- В «клеймении» транзакций — Chainalysis частная компания, а не госструктура, хотя дефакто имеет квазиправоохранительные полномочия — вешать ярлыки «заслуживает доверия» или «не заслуживает доверия» на каждую транзакцию. Причем у аналитиков нет четких критериев смены статуса в цепочке транзакций (об этом указывал инсайдер). То есть, купив биткоин на LocalBitcoins, вы можете и не догадываться, что получили крипту, которой оплачивали наркотики даркнете и ваш адрес автоматически попадет в цепочку, заклейменную «ненадежной».
В первый отчет попали Black Host, пирамида FutureNet и биржа Farhad.
И это вроде как неплохо, ведь как уверяют в Chainalysis, сами они расследование не ведут, только собирают информацию, которая может заинтересовать правоохранительные органы. Проблема только в том, что Chainalysis все еще на этапе роста, и если прогнозы Forbes сбудутся, то может стать одной из крупнейших компаний отрасли, а по совместительству и своеобразной частной криптополицией, которая будет решать, надежный у вас кошелек или не очень...
Читайте также:
Аналитический халивар: CoinMarketCap или CoinGecko
