ЦБ РФ призвал банки отслеживать биткоин-транзакции для предотвращения оттока валюты

9 месяцев назад
Отслеживание биткоин-транзакций
Отслеживание биткоин-транзакций

Центробанк России порекомендовал банкам банкам мониторить транзакции, связанные с биткоин-операциями. Данная мера направлена на то, чтобы предотвратить отток финансов с российской финансовой системы на фоне санкций, хотя регулятор объяснил это стандартной мерой по «борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма». 

Однако речь не только о криптовалютных платежах, но и обо всех «аномалий в транзакционной активности», под которой также подразумевается вывод средств за границу и однотипные операции по покупке товаров и дальнейшей их перепродажей. Особое внимание банкам предписано уделять переводам, связанными с «недружественными странами», к которым в частности относится США, Великобритания, страны ЕС.

Новости по теме

Цифровой юань

Россия провела первую сделку с цифровыми финансовыми активами стоимостью 58 млн юаней

Финансовая система «Лайтхаус» из России заявила о проведении первой на территории сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в юане общей стоимостью 58 млн. юаней (500 млн рублей)
3 дня назад