Bitzlato конвертировала нелегальные активы на сумму более $1 млрд

5 дней назад
Отмывание активов Bitzlato
Отмывание активов Bitzlato

По сообщениям Европола, сумма преступных средств, которая была проведена через Bitzlato, составляет около €1 млрд ($1,08 млрд). Большая часть нелегальных транзакций была проведена биткоине, Dash, Litecoin, долларах США и российских рублях.   

Ранее власти США арестовали главу Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинению в отмывании $700 млн. Кроме того, в Испании были задержаны CEO, CFO и CMO Bitzlato, а на Кипре и в США еще два топ-менеджера платформы.   

Новости по теме

Доходы американцев

Доходы американцев в 2022 году опустились до уровня 1932 года

Реальный доход американских граждан в 2022 году сократился до $1 трлн, что в процентном соотношении является вторым по величине падением благосостояния, после уровней, зафиксированных в 1932 году во время Великой депрессии
9 часов назад
CFTC

В CFTC заявили о подготовке мировых стандартов регулирования криптовалют в сотрудничестве с другими странами

Комисcарка CFTC Кэролайн Фам сообщает, что регуляторы США совместно с европейскими и другими развитыми странами ведут переговоры касательно разработки общемировых стандартов регулирования сферы криптовалют
10 дней назад