Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка заявил, что криптовалютная биржа BitMEX умышленно не разработала и внедрила в свою платформу программу по отмыванию денег (AML). На протяжении пяти лет, 2015 по 2020 год BitMEX занимала лидирующую позицию в сфере криптовалютных деривативов. Прокурор заявил, что за это время компания стала инструментом для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций. Биржа признала свою вину.
В 2022 году суд вынес решение о наказании для бывшего директора по развитию бизнеса в виде одного года лишения свободы условно за нарушение Закона о банковской тайне США (BSA). До этого биржа была оштрафована на $150 млн.
