В США прокурор Южного округа Нью-Йорка выдвинул обвинение против предполагаемых основателей международной пирамиды kryptowalutowej, предлагающих инвесторам несуществующую монету OneCoin. Уведомление об аресте одного из лидеров мошеннического проекта — Константина Игнатова было опубликовано в среду на официальном сайте прокуратуры.
OneCoin, по утверждению прокуратуры, являлся, скорее, пирамидой, построенной по «схеме Понци», нежели функциональной валютой. Вместе с Константином Игнатовым, обвинение в мошенничестве и отмывании денег было предъявлено его старшей сестре Руже Игнатовой, которая на данный момент не арестована.
Скам-проект OneCoin был основан в 2014 году в столице Болгарии — Софии. С самого начала маркетинговая сеть имела все признаки «схемы Понци»: за привлечение других потенциальных инвесторов участники получали комиссионные. Предположительно, сеть OneCoin насчитывала более 3 млн участников по всему миру.
Насколько цинично действовали мошенники можно судить по ответу Игнатова на вопрос одного из инвесторов — когда вкладчики могут «снять» свои монеты.
«Если вы желаете снять деньги, покиньте эту комнату немедленно, потому что вы не понимаете сути проекта», — ответил Игнатов.
В результате расследования было выяснено, что с IV квартала 2014 года по III квартал 2016 года мошенники получили более $3,7 млрд от продажи пакетов несуществующих токенов. Общая прибыль составила не менее $2,5 млрд.
«Обвиняемые создали классическую пирамидальную систему (на основе) современной платформы, угрожающую целостности финансовой системы Нью-Йорка и отнявшую у инвесторов миллиарды долларов США», — сказал прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Р. Вэнс-младший.
Напомним, в конце прошлого года компания Silver Miller подала в суд на основателя Coin Signals за организацию классической мошеннической схемы.
Читайте также:
Закрытие финансовой пирамиды: Кэшбери конец, Варданян молодец
ФБР ищет пострадавших от BitConnect инвесторов
MetaMask повесила ярлык «скам» на самое популярное DApp платформы Ethereum
