Согласно документу Министерства Юстиций США, основатели сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергей Потапенко и Иван Турыгин обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на сумму $575 млн. Полиция Эстонии уже задержала мужчин по запросу ФБР.
В ордере на арест указано, что HashFlare не владел заявленными вычислительными мощностями для добычи биткоина, и выплачивал клиентам монеты, приобретенные на бирже. Проект закрылся в 2019 году, за всю историю его существования пользователи заключили контракты на $550 млн.
Цифровой банк Polybius Bank был запущен обвиняемыми в мае 2017 года и должен был выдавать кредиты под залог криптовалют. Клиентам была обещана выплата дивидендов с прибыли, однако банк так и не был запущен, а организаторы заработали на схеме $25 млн.
Потапенко и Турыгин вывели и обналичили деньги через подставные компании, приобрели недвижимость и автомобили премиум-класса. Правоохранители уже работают над конфискацией данного имущества. В случае подтверждения вины, обвиняемым грозит 20 лет тюрьмы, согласно законодательству США.