Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила и закрыла работу «подпольных криптовалютных обменников» в Киеве. Правоохранительные органы сообщили, что ежемесячный оборот организации составлял 30 млн гривен (более $1 млн), а клиентами компании являлись физические лица, которые переводили средства с «запрещенных в Украине электронных кошельков Яндекс.Деньги, Qiwi и Webmoney».
СБУ заявила, что компания начала работу в январе 2021 года и обслужила за это время около 1000 клиентов. А также добавила, что сервис взимал высокую комиссию за обмен — 5%-10% от суммы транзакции.
Власти конфисковали документы о регистрации фиктивных предприятий, по которым работала сеть, оборудование и ПО, а также иностранную валюту в эквиваленте 1 млн гривен (около $37 000). Против организации возбудили уголовное дело.