Аналитическая компания Chainalysis провела исследование и установила, что в течение 2019 года с помощью криптовалют было отмыто преступных доходов на общую сумму в $2,8 млрд.
В докладе сказано, что средства отмываются в основном через централизованные криптовалютные биржи. При чем 52% всех незаконных денег прошли через две известные площадки Binance и Huobi.
Содействие преступникам в отмывании доходов по мнению аналитиков Chainalysis оказывают внебиржевые брокеры. Они могут проводить крупные сделки и пользуются упрощенными правилами KYC/AML.