Согласно информации ТАСС, Росфинмониторинг следит за более чем 25 000 участниками криптовалютного рынка. Регулятор отслеживает операции с биткоином и еще 20 криптовалютами.
Помимо Росфинмониторинга, в слежке участвуют также МВД, ФСБ и Следственный комитет. За все время работы регуляторы провели 120 расследований и завели 60 уголовных дел.