Согласно отчету CFTC, с начала 2022 года ведомство выписало штрафов на $2,5 млрд по 82 исков, при этом 18, или около 20%, пришлось на компании из криптосферы. Среди самых примечательных исков можно выделить:
- Tether за манипулировании информацией об обеспечении стейблкоина — $41 млн;
- Bitfinex за предоставление услуг резидентам США — $1,5 млн;
- биржа криптодеривативов Digitex Futures за предоставление услуг на незарегистрированной платформе и несоблюдении требований KYC/AML;
- Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) за мошенничество;
- Ooki DAO за нелегальное предоставление биржевых товаров.
Ранее представители CFTC заявили, что биткоин и Ethereum являются товарами.