Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал материалы с утечки секретных документов финансовой разведки США (FinCEN), которые сообщают, что крупнейшие мировые банки с с 1999 по 2017 год позволили олигархам и преступникам с разных стран отмыть $2 трлн:
В качестве источника расследование указывает 2 100 отчетов о подозрительных транзакциях, поданных банками в FinCEN.
В документе фигурируют такие банки как Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC, Berkley, а также российские банки (Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк).
Отчет содержит много информации о российских и украинских олигархах, таких как Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, советник Путина Валентин Юмашев, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ.