По информации РБК-Украина, крупнейшие банки Украины, включая monobank, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и другие, подписали меморандум, который вводит ограничения на исходящие переводы, если доходы отправителя документально не подтверждены. Новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года.
Для клиентов высокого уровня риска лимит установлен на уровне 50 000 гривен. Для клиентов среднего и низкого уровня риска лимиты будут изменяться: с 1 января 2025 года — до 150 000 гривен в месяц, с 1 июня — до 100 000 гривен. Ограничения коснутся всех переводов, включая переводы по реквизитам IBAN.
Банки также установят лимит на количество счетов в одной валюте для клиентов без подтвержденных доходов — не более трех. Для перевода суммы свыше установленного лимита необходимо будет предоставить подтверждение доходов.