Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) оштрафовал TD Bank на $1,3 млрд, за то что последний содействовал проведению подозрительных транзакций, связанных с криптовалютами, объемом более $1 млрд. Речь идет о компании Customer Group C, к которой TD Bank сотрудничал на протяжении девяти месяцев.
Согласно документам, при заключении договора Customer Group C заявляла, что годовой объем операций не превысит $1 млн. Также указано, что около 90% оборота компании поступили с криптобиржи из Великобритании, название которой не объявили.
FinCEN наложила штраф на TD Bank в размере $1,3 млрд, ссылаясь на то, что банк не подал отчет о подозрительных транзакциях.