Александр Винник — пожалуй, одно из самых громких имен, связанных с криптовалютной отраслью Восточной Европы. За этим именем стоит темная история биржи BTC-e и бесконечные судебные тяжбы, уже более 2-х лет дающие материал для новостей и журналистских расследований.
И нет, ниже мы не будем разбираться в том, кто кому и сколько должен, мы просто расскажем, как идет дело Винника и виден ли его конец в обозримом будущем.
«Преступник» международного класса
25 июля в Греции был задержан гражданин России по требованию прокуратуры США, на основании обвинительного акта. Позже удалось установить, что этим гражданином был Александр Винник, а обвинение ему предъявлялось в отмывании более $4 млрд через биржу BTC-e. Но кто мог знать, что обвинения Виннику выдвинут в разное время сразу 3 страны:
- Вот по этому обвинительному акту Финансовой Полиции США Александр и был задержан. Там указано, что будучи основателем биржи BTC-e, Винник способствовал отмыванию теневых средств на сумму более $4 млрд. Более того, власти Штатов считают, что обвиняемый специально создал эту биржу для отмывания средств. По этому обвинению в США Винника могут приговорить к лишению свободы на срок до 55 лет и обязать выплатить штраф в размере $15 млн.
- Уже в октябре 2017-го, спустя два месяца, после задержания оказалось, что в производстве следователя Останкинского района Москвы находится дело о мошенничестве, где тоже фигурирует Винник. 10 августа его даже объявили в розыск. В мае 2018-го Винник отправил в Генпрокуратуру РФ явку с повинной, где все эти обвинения и нанесенный ущерб в сумме 750 млн рублей признал. Уже 8 июня Останкинский районный суд Москвы даже заочно арестовал его на 60 суток с момента задержания.
- 26 июля 2018-го стало известно, что Винника объявили в розыск и во Франции. Изначально считалось, что его обвиняют в отмывании средств, но позже прокуратура сообщила, что Винник взламывал почтовые ящики французских граждан, затем требовал от них выкуп, который и отмывал через BTC-e.
Вы заметили, что предложение сделки от США, обращение за помощью к РФ, чистосердечное признание и объявление в розыск во Франции произошли в относительно короткий временной промежуток? Удивительное совпадение, не правда ли? Не правда.
Выдвинутые объявления дают всем трем странам право вести судебное дело против Винника и требовать для этого его экстрадиции.
Полное удовлетворение
Исходя из указанных выше обвинений, заявления по экстрадиции Винника из Греции подало поочередно 3 страны:
Итого, по состоянию на конец июля 2018-го было сразу 4 удовлетворенных требования об экстрадиции, 3 из которых — взаимоисключающие. Но как оказалось, при принятии этих решений судей не мучил ни когнитивный диссонанс ни раздвоение личности — просто по греческим законам при получении нескольких запросов на выдачу окончательное решение остается за Министром Юстиции Греции.
Мнение самого задержанного, по всей видимости, суд не интересовало. Хотя адвокат Винника еще после подачи первого запроса от РФ отмечал, что Александр согласен на выдачу в Россию. Более того, когда 26 ноября 2018-го Винник объявил голодовку, то заявил, что закончит ее или после освобождения или при выдаче России. Голодовку он выдержал более 100 дней...
Кстати, на момент удовлетворения последнего требования от Генпрокуратуры Винник уже год находился под стражей без предъявленного обвинения, что является нарушением права на справедливый суд, гарантированного ЕСПЧ.
Отметим также, Винник и вовсе мог остаться в Греции. Так, 10 августа 2018-го в СМИ появилась информация о том, что в Греции Александр обслуживал транзакции на BTC-e и среди клиентов были в т.ч. и резиденты этой страны. А уже 3 октября следователи финансовой полиции вызвали Александра на допрос в рамках уголовного производства по делу отмывания средств через криптовалютную биржу.
Адвокат задержанного — Тимофей Мусатов, указал, что греческая полиция получила основания для открытия уголовного дела, скорее всего, после допроса Винника следователями из РФ, проведенного на запрос о международном сотрудничестве. В числе присутствующих при допросе были и представители правоохранительных органов Греции.
Однако в октябре 2019-го дело было закрыто в связи с изменениями в законодательстве — по новому закону преследование за мошенничество (в котором обвинялся Винник) не может вестись без заявления, а заявлений не было. Поэтому Греция потеряла право на юрисдикцию в деле Винника.
25 июля должен был закончиться срок содержания Винника под стражей, который на тот момент составлял уже 2 года. Однако судьи 12 июля вынесли решение на продления срока до 25 января 2020-го, увеличив его еще на полгода.
Подходи по одному
20 декабря 2019-го, всего-то спустя 30 месяцев предварительного заключения Министр Юстиции Греции таки принял окончательное решение об экстрадиции Винника.
Адвокаты обжаловали решение Министра в Высший административный суд Греции, но это позволило лишь отложить выдачу Винника.
10 января обжалование было отклонено и вступило в действие предварительное решение Министра:
- Экстрадировать Александра Винника во Францию;
- По завершению судебных разбирательств передать его же в США и Россию;
- Между каждой экстрадицией Винник должен возвращаться в Грецию для временного пребывания.
Похоже, Министр Юстиции не захотел разбираться в том, кто имеет приоритетное право на экстрадицию Винника и принял истинно демократическое решение — выдать его всем запрашиваемым странам, по очереди. Хотя что-то подсказывает, что если бы физическая целостность Винника не имела принципиального значения, его бы в равных доля отправили сразу и в США, и во Францию, и в Россию.
To be continued....
23 января Александра Винника увезли в неизвестном направлении. Адвокатов — Тимофея Мусатова и Зои Константинопулу не предупредили о выполнении решения Министра Юстиции и у них не было ни связи с Винником ни информации о его перемещении.
24 января стало известно, что его доставили во Францию в больницу Hotel Dieu. Следователи устроили допрос ночью, несмотря на отсутствие адвокатов Александра и его тяжелое состояние — на момент допроса шел 35-й день второй голодовки Винника, возмущенного судебным произволом.
28 января Парижский суд в ходе предварительного слушания вынес решение арестовать Винника. Таким решением суд удовлетворил требование прокуратуры — сторона обвинения настаивала на аресте с целью обезопасить самого Александра и хранящиеся в Греции доказательства по его обвинению.
Мусатов и Константинопулу подали апелляционную жалобу на решение об аресте, но она была отклонена. 24 февраля адвокаты подали заявление в кассационный суд, но дата его рассмотрения пока неизвестна. Интересно, что прокуратура в свою очередь пожаловалась на защитников Винника, указав, что их тон на первом слушании «был неприемлем».
30 января в дело попыталась вмешаться и российская сторона — так, посольство РФ во Франции приняло демарш о неконструктивности позиции Франции. 19 февраля запрос об экстрадиции в Россию подала и Генпрокуратура РФ, но французы ответили, что решить этот вопрос невозможно без предварительного согласования с Грецией.
В общем, пока Франция пользуется тем, что Винник-таки попал в ее руки, и как дело будет разворачиваться далее, пока неясно.
Читайте также:
Как создать криптовалюту: все способы и подробная инструкция