По сообщениям Европола, сумма преступных средств, которая была проведена через Bitzlato, составляет около €1 млрд ($1,08 млрд). Большая часть нелегальных транзакций была проведена биткоине, Dash, Litecoin, долларах США и российских рублях.
Ранее власти США арестовали главу Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинению в отмывании $700 млн. Кроме того, в Испании были задержаны CEO, CFO и CMO Bitzlato, а на Кипре и в США еще два топ-менеджера платформы.