Криптовалютная биржа Poloniex, которая с 2019 года принадлежит Джастину Сану, выплатит $7,6 млн OFAC (Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) за сотрудничество с резидентами стран из санкционного списка.
Регулятор обвинил платформу в проведении более 66 000 транзакций общей стоимостью более $15,3 млн в таких странах как Куба, Иран, Судан, Сирия и Крым. OFAC утверждает, что Poloniex располагала информацией о данных KYC и IP-адресов клиентов, однако не блокировала при этом доступ.