Согласно тексту приказа FinCEN, тремя ведущими контрагентами по делу криптовалютного обменника Bitzlato, который обвиняется в отмывании $700 млн, оказались криптобиржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и пирамида Понци «Финико». Реглятор утверждает, что эти компании получили больше всего криптовалют с Bitzlato в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года.
В Binance заявили, что готовы сотрудничать с правоохранителями и оказать «существенную помощь» в расследовании дела.